Соответствие 115-ФЗ

Система цифрового контроля
для криптообменников

Автоматизированная проверка транзакций, мониторинг рисков и формирование отчетности для соответствия требованиям 115-ФЗ.

Узнать больше
500+ обменников доверяют
1.2M+ транзакций проверено
99.8% точность анализа
AML Compass Dashboard
Соответствие 115-ФЗ
Мониторинг рисков

Все инструменты для
ПОД/ФТ контроля

Комплексное решение для криптообменников и финансовых сервисов: автоматическая проверка, риск-скоринг и полная отчетность.

AML-проверка транзакций

Автоматический анализ входящих и исходящих транзакций по базам данных FATF, Росфинмониторинга и собственной скоринговой модели.

Идентификация клиентов

Верификация контрагентов, проверка по санкционным спискам и черным спискам криптоадресов в реальном времени.

Автоматическая отчетность

Формирование отчетов по 115-ФЗ в структурированном виде. Готовые формы для отправки в уполномоченные органы.

Мониторинг подозрительных операций

Выявление операций, подпадающих под обязательный контроль. Уведомления о сомнительных транзакциях.

Анализ цепочек транзакций

Отслеживание движения средств по цепочке, выявление связей с высокорисковыми адресами и сервисами.

Интеграция через API

Встраивание системы в ваш обменник через REST API. Автоматическая проверка без дополнительных действий.

Простота использования

Три шага к полному контролю и спокойствию

1
Подключение

Регистрируетесь в системе и подключаете свой криптообменник через API или веб-интерфейс.

2
Настройка правил

Настраиваете пороги рисков, санкционные списки и параметры мониторинга под ваши задачи.

3
Автоматический контроль

Система проверяет каждую транзакцию, уведомляет о рисках и формирует отчетность.

Прозрачные тарифы

Выберите тариф, соответствующий вашему объему операций

Старт
5 000 ₽ / мес
  • До 500 транзакций в месяц
  • Базовая AML-проверка
  • Санкционные списки
  • Отчетность по 115-ФЗ
  • Email-поддержка
Популярный
Бизнес
15 000 ₽ / мес
  • До 5 000 транзакций в месяц
  • Расширенная AML-проверка
  • Анализ цепочек транзакций
  • Приоритетная поддержка
  • API-интеграция
  • Настраиваемые скоринговые модели
Корпоративный
30 000 ₽ / мес
  • Безлимит транзакций
  • Все возможности Бизнес
  • Выделенный менеджер
  • SLA 99.9%
  • Индивидуальные настройки
  • Онбординг и обучение

* Все цены указаны с учетом НДС. Возможна оплата в USDT.

Готовы начать?

Подключите AML Compass уже сегодня и получите полный контроль над соответствием 115-ФЗ.

Контакты

Свяжитесь с нами любым удобным способом

support@amlcompass.ru
@amlcompass_support
Поддержка 24/7
Остались вопросы?

Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами для консультации.